泓淋电力(301439) - 第三届监事会第六次会议决议公告

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场方式在威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-003 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以邮件或专人送达 方式发出。 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。 三、备查文件 1 1、第三届监事会第六次会议决议。 4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生 产经营所 ...