盘古智能(301456) - 国金证券股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 1 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内 | √ | | --- | --- | | 部审计部门 | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度 | √ | | 并设立内部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合 | √ | | 规 | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审 | √ | | 议内部审计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次 | √ | | 内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报 | | | 告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审 | √ | | 计工作中发现的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存 | √ | | 放与使用情况进行一次审计 | ...