中机认检(301508) - 中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-001 经与会董事审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予 600 万 元财务资助额度的议案》 经审议，董事会认为此次财务资助主要是为了满足控股子公司中机博也（宁 波）汽车技术有限公司（以下简称"中机博也"）经营发展的需要，符合公司的 整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中 机博也授予 600 万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式，授予额度 内的款项支出、归还等事宜由公司资产财务部对接中机博也办理。 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 5 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第二次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事蔡万华 ...