中机认检(301508) - 中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：中机认检 | | --- | | 保荐代表人姓名：张光兴 联系电话：010-59013963 | | 保荐代表人姓名：林宏金 联系电话：010-59013963 | | 现场检查人员姓名：张光兴 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 12 31 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅 2024 年历次董事会、监事会、股东大会、董事会专门委员 | | 会等会议材料；（2）查阅公司最新章程及各项内控制度；（3）与董事会秘书进行访 | | 谈，了解公司基本制度的执行情况，公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面是 | | 否存在影响独立性的情形等 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议 ...