诺瓦星云(301589) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出 席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，独立董事毛志宏先生以通讯方式参加会议 并表决。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-001 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事袁胜春及其一致行动人 宗靖国回避表决。 三、备查文件 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年度部分日常关联交易额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年 1-11 月日常关联交易 ...