慧翰股份(301600) - 广发证券股份有限公司关于慧翰微电子股份有限公司2024年定期现场检查报告

广发证券股份有限公司 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：慧翰股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋迪 联系电话：020-66338888 | | | 保荐代表人姓名：杨华川 联系电话：020-66338888 | | | 现场检查人员姓名：蒋迪 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 24 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：包括但不限于查阅公司章程及公司治理制度；查阅公司三会议事规则 | | | 及三会会议材料；了解董监高变动情况；了解控股股东、实际控制人持股变化情况； | | | 访谈公司高级管理人员、获取公司相关情况说明等 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ ...