大连重工(002204) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-014 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议于 2025 年 2 月 17 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开。会 议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决 回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、《关于调整经理层架构并增设相应职务的议案》 为进一步优化公司治理结构，适应公司战略发展需要，更好地 与国际通行的管理职务体系接轨，董事会同意全面调整经理层架构， 增设首席执行官（CEO）、高级副总裁、总法律顾问（首席合规官 CCO） 职务，将财务负责人职务名称由总会计师调整为首席财务官（CFO）， 并将《公司法》规定的经理（经理层负责人）由原公司总裁变更为 首席执行 ...