拓斯达(300607) - 第四届董事会独立董事第六次专门会议决议

1 广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第六次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立 董事第六次专门会议。会议通知于 2025 年 2 月 15 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等 公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2025 年度日常关联交易预计是根据公司的实际经营需要确定，属于 正常和必要的商业交易行为。交易定价公司将根据具体业务的交易模式、 交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定，并依据 交易双方签订的相关合同进行交易，符合公平、公正 ...