拓斯达(300607) - 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-004 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 15 日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。 会议于 2025 年 2 月 20 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨双保先生、黄代 波先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事 长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨 论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 为了支持公司控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 （以下简称"埃弗 ...