华峰铝业(601702) - 上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

经审议，公司拟对"年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目"部分事项 进行变更。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于投资产业化项目建设内 容变更的公告》(公告编号:2025-004)。本议案在提交董事会审议前已经董事会 战略委员会审议通过。 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-002 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于2025年2月7日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知和材料，本次会议于2025年2月20日上 午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名，其中独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。本 次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全 ...