三诺生物(300298) - 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 2 月 20 日（星期四）下午 15 时在公司会议室以现场方式召开。本 次会议的通知已于 2025 年 2 月 18 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应 出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先 生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公 司董事会秘书郑霁耘女士（兼任副总经理）列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期 ...