源飞宠物(001222) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-001 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2025 年 2 月 21 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 会议由董事长庄明允主持，公司全体监事及部分高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编 号：2025-003）《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。 表决结果：7 票同意，0 ...