辽宁能源(600758) - 辽宁能源第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-002 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 2025 年 2 月 22 日 附：聘任人员简历 张忠臣，男，1972 年 3 月生人，中共党员，大学学历，高 级经济师，2013.09--2016.04，铁法煤业（集团）有限责任公 司大隆矿副矿长；2016.04--2018.05，铁法煤业（集团）有限 责任公司运输部纪委书记、工会主席；2018.05--2019.01，辽 宁铁法能源有限责任公司监察部主任、纪委党支部书记； 2019.01--2019.12，辽宁铁法能源有限责任公司纪委副书 ...