陇神戎发(300534) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 2 月 21 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长康永红 先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-013 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第 二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...