数字认证(300579) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-007 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第 五届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30； ...