宝立食品(603170) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-001 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告 ...