内蒙新华(603230) - 内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-001 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 11 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 2 月 21 日上午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与 通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平 董事长主持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 得通过。 （三）关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会授权管理办法》 的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 ...