绿康生化(002868) - 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-006 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十一次（临时）会议于 2025 年 2 月 21 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名王双女士作为 公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起至第五届董事会任期 ...