美锦能源(000723) - 十届三十一次董事会会议决议公告

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-012 十届三十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十一次董事会会议 通知于 2025 年 2 月 11 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 2 月 21 日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格的向下修正 条款。 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次 ...