美锦能源(000723) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

公司关联交易主要为向关联方销售商品、采购原材料、提供或接受劳务等， 属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，定价方法客观、公允， 交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独 立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控 制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律法规及 《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的 说明》 我们认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在 损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生 影响。 山西美锦能源股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025年第一次独立董事专门会议决议 李玉敏、辛茂荀、王宝英 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事 专门会议于 2025 年 2 月 21 ...