指南针(300803) - 关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-026 北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 16 日召开了第十三届董事会第二次会议和第十四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案；于 2023 年 5 月 15 日召开了第十三届董事会第十一次会议和第十四届监事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案；于 2024 年 12 月 20 日召开了第十三届董事会第三十二次会议 和第十四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 鉴于：公司于 2024 年第四季度，分别以自筹资金 3,000.00 万元、6,541.2766 万元投资成都谊恒私募基金管理 ...