晶澳科技(002459) - 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2025 年 2 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 2 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位独立董事。根据公司《独立董事专门会议工作细则》规定，经全体独立董事 一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由独立董事秦晓路女士主持， 会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，符合《上市公司独立董事管 理办法》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 经与会独立董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 同意公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"或"本次发行"）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市方案的议案 ...