天键股份(301383) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-013 天键电声股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司决定于 2025 年 3 月 10 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司 ...