德龙汇能(000593) - 第十三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-006 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 2 月 21 日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》； 本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意 见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证 券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确 ...