首开股份(600376) - 首开股份第十届董事会第三十八次会议决议公告

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-012 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东北京首 都开发控股（集团）有限公司向公司提供 15 亿元借款续期的议案》 本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵 龙节先生、张国宏先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同 意此项议案。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了北 京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）向公司提供的 15 亿元借款续期的议案，同意首开集团向公司提供的 15 亿元借款，续期 1 年，续 期后利率为不超过 4.5%（实际利率为 4.3%）。公司对本笔借款无需提供抵押及 担保。该笔借款将于 2025 年 4 月到期。 现为支持公司经营需要，经双方 ...