德龙汇能(000593) - 第十三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-007 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第五次会 议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 2 月 21 日以通讯 表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》； 监事会认为：公司关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等 价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存 ...