宝光股份(600379) - 宝光股份第八届董事会第五次会议决议公告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2025 年第 一次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-005 号）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-003 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2025 年 2 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公 ...