湖南海利(600731) - 湖南海利第十届十八次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十八次董事会会议于2025年2月19日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年2月24日上午在长沙市公司 本部采用通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先 生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》； 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 为满足郴州永兴海利新项目用地的需求，公司董事会同意全资子公司湖南海 利永兴科技有限公司拟使用合计不超过人民币 5501.35 万元的自筹资金以参与竞 拍的方式购买永兴经开区湘阴渡化工片区的永兴基地二宗项目建设用地土地使 用权，面积分别为 60426 ㎡（90.64 亩）和 184078 ㎡（276.12 亩），均为三类工 业用地，并授权公司经营管理层办理本次对购买土地资产所涉及的有关具体事宜， 具体包括但不限于签署相关协议及办理土地使用权证照等。 具体内容详见同日披露的《湖南海利关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权 的公告》（公告编号：2025－003）。 （二）审议 ...