实朴检测(301228) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2025年2月18日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监 事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-011 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 0.65 亿元（含本数）的闲置募 集资金和不超过人民币 3.35 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期 为自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有 效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集 资金专户。公司董事会授权董事 ...