贝达药业(300558) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-007 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以 电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 2 月 24 日在公司杭州总部行政大楼会议室召开， 采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。 由于本次关联交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 但未超过 5%，且公司连续十二个月内与同一关联人（包括与该关联人受同一主 体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易累计金额 1 未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，议案已经公司 2025 年第一次独 立董事专门会议一致审议通过后提交董事会审议，在本次董事会审议通过后即可 实施， ...