欢乐家(300997) - 第二届董事会第二十九次会议决议公告

第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九 次会议于 2025 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开，经公司全体董事一致同意，豁 免本次会议通知时限，本次会议的通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及书面方 式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-006 欢乐家食品集团股份有限公司 除修订以上条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对董事会就本 次股份注销涉及的相关事宜进行了具体授权，包括但不限于确认股份注销数量和 减少注册资本金额，并根据具体回购股份 ...