屹通新材(300930) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-003 杭州屹通新材料股份有限公司 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于2025年2月24日上午11:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研 综合楼3楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2025 年2月13日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，我们一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...