屹通新材(300930) - 第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-004 杭州屹通新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于2025年2月24日下午3:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综 合楼3楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2025年2月13 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议 由公司监事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。 本议案尚需提请股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 经与会监 ...