屹通新材(300930) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大 会定于2025年3月13日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票 相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-005 杭州屹通新材料股份有限公司 （六）股权登记日：2025年3月6日（星期四） （七）出席对象： 1、截至股权登记日2025年3月6日（星期四）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 ...