天海防务(300008) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-011 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董 事会审议。 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 21 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 19 日以邮件、微信方式送达。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案》 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司签订日常关 联交易合同的公告》（公告编号：2025-013）。 经会议审议，同意全资子 ...