云南锗业(002428) - 第八届董事会第二十三次会议决议公告

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-004 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出,并于 2025 年 2 月 24 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于为子公司提供担保 的议案》； 同意子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）、云南东 昌金属加工有限公司（以下简称"东昌公司"）分别向中国银行股份有限公司昆 明市西山支行申请1, ...