创元科技(000551) - 第十一届董事会 2025年第二次临时会议决议公告

创元科技第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告（2025-005） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-005 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2025 第二次临 时会议于 2025 年 02 月 21 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发 出会议通知。 2、第十一届董事会 2025 第二次临时会议于 2025 年 02 月 24 日以通讯方式 召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限 ...