硕贝德(300322) - 第五届董事会第十九次临时会议决议公告

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-009 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次临时会议通知于2025年2月14日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025 年2月21日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实 际参加董事9人，其中非独立董事黄刚先生、俞斌先生、孙进山先生及独立董事 夏永先生、张耀平先生、陈荣盛先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员 等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权的议 案》； 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。朱坤华先 生、朱旭东先生、温巧夫先生、俞斌先生作为关联董事，在本议案表决时已回避 表决。 本议案表决结果：同意票5 ...