信德新材(301349) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-008 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2025年2月17日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇和陈晶通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励 计划"）拟首次授予激励对象中，有2名拟激励对象因其个人原因自愿放弃参与本次 激励计划，根据《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司2025年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象人数进行调整， 并 ...