硕贝德(300322) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-013 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次临时会议审议通过，决定于2025 年3月13日（星期四）下午2:30召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 1、股东大会的届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次临时会议审议 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年3月13日（星期四）下午2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年3月13日交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 ...