华新水泥(600801) - 第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-002 华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议（临时会议） 于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长徐 永模先生主持。公司于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 公司董事会同意召开 2025 年第一次临时股东会，审议前次董事会审议通过后，尚需提 交股东会审议的《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案》《关于公开发行公司债券 的议案》《关于发行 ...