百利电气(600468) - 天津百利特精电气股份有限公司董事会九届二次会议决议公告

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-005 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届二次会议于2025年2月21日上午9:30在公司以现场和通讯相结合的 方式召开，会议通知于2025年2月14日由董事长李士骐先生签发。本 次会议应出席董事七名,实际出席七名，关联董事李士骐先生、左小 鹏先生、李洲先生在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理 人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规 ...