昊华科技(600378) - 昊华科技第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-016 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 一、关于审议续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构 的议案 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。因公司 2024 年度完成重大 资产重组交易，2024 年度审计范围较 2023 年度有所增加，导致本期 审计费用较上期增加 169 万元。本期审计费用合计为 479 万元，其中 财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 2 月 24 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 2 月 20 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级 ...