指南针(300803) - 第十四届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-030 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十八次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司未来三年（2025 年-2 ...