陕西煤业(601225) - 陕西煤业股份有限公司2025年第一次临时股东大会材料

陕西煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二五年三月 1 | 会 | 议 | 须 知 3 | | --- | --- | --- | | | | 现场会议议程 4 | | 议案一 | | 5 | | | | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 5 | | 议案二 | | 10 | | | | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 10 | | 议案三 | | 17 | | | | 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 17 | 陕西煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须 知： 一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投 票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 5 日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...