指南针(300803) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-032 北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 2 月 24 日召开了第十 三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 2:30 开始 网络投票时间：2025 年 3 月 12 日（星期三） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 ...