指南针(300803) - 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-031 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的背景 （四）本次关联交易的审议情况 本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审 议通过。公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第十三届董事会第三十七次会议、第十 四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联 交易的议案》。 广州展新于 2025 年 2 月 10 日与公司签订了《借款合同之补充协议（三）》， 将广州展新向公司提供的 5,000 万元借款期限自届满之日起延长一年。叠加本次 交易，广州展新在本公告披露前十二个月内向公司提供借款共计 15,000 万元， 合计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.68%，本次交易尚需提交公司 股东大会审议。 （五）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公 司重大资产重组 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称" ...