绝味食品(603517) - 绝味食品股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则

战略发展委员会议事规则 第一章 总则 战略发展委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 第一条 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略发展委员会（以下简 称"战略发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》（2018 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修 订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）《绝味食品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略发展委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，战略发展委员会 ...