绝味食品(603517) - 绝味食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则

审计委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会(以下简称审计委员会或委员会)，作为负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》（2018 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月 修订）《绝味食品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名董事组 ...