绝味食品(603517) - 绝味食品股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则 绝味食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策水平，依照《中华人民共和国公司法》（2023年修 订）（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（2019年修订） （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（2018年修订）《上海证 券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）以及《绝味食品股份有限公司章 程》（2025）（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权及行使 董事会根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。董事会应认真履行有 关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章 程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权 他人行使。公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行 集体决策审批，不得授 ...